江苏蔚蓝锂芯股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

　　导读：股票代码:002245股票简称:蔚蓝锂芯编号:2022—023 江苏蔚蓝锂芯股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证...

股票代码:002245 股票简称:蔚蓝锂芯 编号:2022—023

江苏蔚蓝锂芯股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实，准确，完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。

一，召开会议的基本情况

1，股东大会届次:本次股东大会为2021年年度股东大会。

2，股东大会的召集人:本次股东大会由公司董事会召集公司于2022年3月19日召开第五届董事会第二十五次会议审议通过了《关于召开2021年年度股东大会的议案》，同意召开本次股东大会

3，会议召开的合法，合规性:本次股东大会会议召开符合有关法律，行政法规，部门规章，规范性文件，深圳证券交易所业务规则和公司章程等相关规定。

4，会议召开的日期，时间:

本次股东大会的现场会议召开时间为2022年4月11日下午2:30。

网络投票时间为:2022年4月11日，其中，通过交易系统进行网络投票的具体时间为2022年4月11日上午9:15—9:25，9:30—11:30和下午1:00—3:00，通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2022年4月11日上午9:15至下午3:00的任意时间。

5，会议的召开方式:

本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准

6，会议的股权登记日

本次股东大会的股权登记日为2022年4月6日。

7，出席对象:

在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东对本次会议审议的议案《关于2021年度关联交易情况及2022年度关联交易预计的议案》，股东绿伟有限公司，昌正有限公司及其一致行动人因关联关系，将回避表决但上述股东可接受其他股东委托进行投票

公司董事，监事和高级管理人员。

公司聘请的律师。

8，会议地点:现场会议的召开地点为江苏省张家港市金塘西路456号江苏蔚蓝锂芯股份有限公司会议室。

二，会议审议事项

本次会议审议议案:

1，《2021年度董事会工作报告》

2，《2021年度监事会工作报告》

3，《2021年度财务决算报告》

4，《2022年度财务预算报告》

5，《2021年年度报告及摘要》

6，《2021年度利润分配方案》

7，《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》

8，《关于2022年综合信贷业务的议案》

9，《关于对外担保事项的议案》

10，《关于2022年度开展票据池业务的议案》

11，《关于使用自有资金购买理财产品的议案》

12，《关于2021年度关联交易情况及2022年度关联交易预计的议案》

13，《关于修订lt，募集资金管理制度gt，的议案》

14，《关于修订lt，独立董事工作制度gt，的议案》

以上议案第，为特别议案，需由出席股东大会的股东所持表决权的 2/3 以上通过。对上述议案，公司将对中小投资者的表

决单独计票。

议案的具体内容。

上述议案已经公司第五届董事会第二十五次会议，第五届监事会第二十一次会议审议通过，具体内容请参见刊登于2022年3月22日《证券时报》和巨潮资讯网的《第五届董事会第二十五次会议决议公告》，《第五届监事会第二十一次会议决议公告》，《2021年年度报告及摘要》，《关于对外担保事项的公告》，《关于2022年度开展票据池业务的公告》等相关公告。

公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职独立董事述职报告刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网

三，提案编码

本次股东大会提案编码示例表如下:

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票议案外的所有议案	√
非累积投票提案
1.00	《2021年度董事会工作报告》	√
2.00	《2021年度监事会工作报告》	√
3.00	《2021年度财务决算报告》	√
4.00	《2022年度财务预算报告》	√
5.00	《2021年年度报告及摘要》	√
6.00	《2021年度利润分配方案》	√
7.00	《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》	√
8.00	《关于2022年综合信贷业务的议案》	√
9.00	《关于对外担保事项的议案》	√
10.00	《关于2022年度开展票据池业务的议案》	√
11.00	《关于使用自有资金购买理财产品的议案》	√
12.00	《关于2021年度关联交易情况及2022年度关联交易预计的议案》	√
13.00	《关于修订lt，募集资金管理制度gt，的议案》	√
14.00	《关于修订lt，独立董事工作制度gt，的议案》	√

四，会议登记事项

1，参加现场会议的登记方式:个人股东持股帐户卡，持股凭证和本人身份证进行登记，委托代理人持本人身份证，授权委托书，授权人股东帐户卡及持股证明，法人股股东持单位营业执照复印件，法定代表人身份证明书原件，法定代表人签章的授权委托书原件及出席人身份证到公司办理手续登记授权委托书见本通知附件

2，现场会议登记时间:2022年4月8日上午9:30—11:30，下午1:00—3:00。

3，现场会议登记地点:江苏省张家港市金塘西路456号江苏蔚蓝锂芯股份有限公司董事会办公室。

4，会议联系方式

联系人:林文华 吴向阳

联系地址:江苏省张家港市金塘西路456号江苏蔚蓝锂芯股份有限公司

邮 编:215618

5，会议费用:与会股东交通，食宿费自理。

五，参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统参加投票，网络投票的相关事宜具体说明如下:

网络投票的程序

1，投票代码:362245

2，投票简称:蔚蓝投票

3，填报表决意见:

对于非累积投票提案，填报表决意见:同意，反对，弃权。

4，股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准，如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准

通过深交所交易系统投票的程序

1，投票时间:2022年4月11日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。

2，股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

通过深交所互联网投票系统投票的程序

1，互联网投票系统开始投票的时间为2022年4月11日上午9:15，结束时间为2022年4月11日下午3:00。

六，备查文件

1，第五届董事会第二十五次会议决议，

2，第五届监事会第二十一次会议决议。

江苏蔚蓝锂芯股份有限公司董事会

二○二二年三月二十二日

附件: 授权委托书

授权委托书致:江苏蔚蓝锂芯股份有限公司兹委托 先生代表本人出席江苏蔚蓝锂芯股份有限公司2021年年度股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权:

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票议案外的所有议案	√
非累积投票提案
1.00	《2021年度董事会工作报告》	√
2.00	《2021年度监事会工作报告》	√
3.00	《2021年度财务决算报告》	√
4.00	《2022年度财务预算报告》	√
5.00	《2021年年度报告及摘要》	√
6.00	《2021年度利润分配方案》	√
7.00	《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》	√
8.00	《关于2022年综合信贷业务的议案》	√
9.00	《关于对外担保事项的议案》	√
10.00	《关于2022年度开展票据池业务的议案》	√
11.00	《关于使用自有资金购买理财产品的议案》	√
12.00	《关于2021年度关联交易情况及2022年度关联交易预计的议案》	√
13.00	《关于修订lt，募集资金管理制度gt，的议案》	√
14.00	《关于修订lt，独立董事工作制度gt，的议案》	√

委托人签字: 受托人签字:

委托人身份证号码: 受托人身份证号码:

委托人持股数:

委托人股东帐号:

委托书签发日期: 委托书有效期限:

注:授权委托书剪报，复印或按以上格式自制均有效，单位委托必须加盖单位公章。

。

---

声明：以上内容为本网站转自其它媒体，相关信息仅为传递更多企业信息之目的，不代表本网观点，亦不代表本网站赞同其观点或证实其内容的真实性。投资有风险，需谨慎。